國立臺灣大學第3180次行政會議紀錄
時間：113年11月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗
倪衍玄 江茂雄(顏鴻威代) 林裕彬(王淑珍代)
鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽 吳宗霖(陳耀銘代)
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢(黃國晉代)
張俊哲 林晉玄 闕志達 張聖琳 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
連玉輝 魏玉惠 翁儷珊 林烜慶 周季庭
黃韻如
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「外國語文學系1969校友永續基金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「文學院歷史學系蕭啟慶先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、理學院報告：檢具「何東英教授專題研究獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院森林環境暨資源學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(二) 檢具本校生物資源暨農學院「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」、「動物科學技術學系教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件5、6)，提會報告。
說明：法務處建議上開修正草案刪除部分條文(附件5-1、6-1)，但獸醫專業學院及動物科學技術學系分別考量該等單位教師評審委員會過往審議情形及運作需要，爰建議保留。
(三) 檢具本校與農業部農業試驗所學術與教學合作協議書草案1份(附件7)，提會報告。
四、管理學院報告：
(一) 檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎助學金辦法」修正草案1份(附件8)，提會報告。
(二) 檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提會報告。
五、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院公共衛生學系、公共衛生碩士學位學程、全球衛生學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提會報告。
六、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院光電工程學研究所教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件11)，提會報告。
七、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心國際體育運動事務學士學位學程教師升等評審作業要點」草案1份(附件12)，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校文學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「理學院物理學系陳省身教授講座設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心運作管理辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農藝學系盧守耕教授講座設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過，提下次會議確認。
五、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「教務處闈場借用管理辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：撤案。
七、教務處提：有關修正本校「113學年度行事曆」所訂學生停修申請截止時間案(附件19)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校「114學年度行事曆」草案1份 (附件20)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正，提下次會議討論。
九、總務處提：檢具本校「校園犬貓管理要點」修正草案1份 (附件21)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應標準」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」及「教研人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案各1份(附件22-1~22-5)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會;有關追繳補助相關規範，請另案增訂。
十一、秘書室提：檢具本校「校友證申請使用及管理要點」修正草案1份 (附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件24)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校社會科學院「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」修正草案各1份(附件25-1~25-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時47分)
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